Icardi và Wanda bị kiện vì tội rửa tiền

Sau những tai tiếng trong cuộc sống hôn nhân, Wanda Nara và Mauro Icardi đang dính vào cáo buộc liên quan đến tội rửa tiền.

Một lần nữa, Mauro Icardi và Wanda Nara lại xuất hiện cùng nhau trên mặt báo, nhưng không phải những mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân mà là cáo buộc rửa tiên. Thứ Năm vừa qua, Icardi và vợ bị tố cáo về tội rửa tiền ở một công ty mà hai người là chủ sở hữu.

Theo các báo cáo, công ty Work Marketing Football SRL mà Icardi và Wanda tham gia có liên quan đến các hoạt động rửa tiền và tham nhũng.

Fernando Miguez, người đứng đầu Quỹ Hòa bình và Biến đổi Khí hậu của Argentina, đã đưa ra khiếu nại chống lại cặp đôi này tại tòa án Comodoro Py.

Miguez khẳng định hành động này "nhằm mục đích điều tra cáo buộc phạm tội Lừa đảo quốc gia và Rửa tiền có liên quan đến Mauro Icardi, Wanda Nara và Công ty Work Marketing Football SRL. Những tội danh này có thể phạm vào Bộ luật Hình sự. Đây có thể là một phần của các thủ đoạn trốn thuế nghiêm trọng hơn".

Bên cạnh đó, ông Miguez cũng cho rằng công ty được thành lập vào năm 2015 này đã "tạo ra các quỹ tiền tệ thông qua hoạt động thể thao của một trong các thành viên của nó, do đó nó có thể thâm nhập vào thị trường vốn. Số tiền thu được ngoài thỏa thuận hợp đồng là để tránh các khoản thuế quốc tế".

Nhà báo cũng cho rằng đây là "một thói quen phổ biến của những vận động viên nổi tiếng, những người có thành tích cao, đăng ký các công ty trong nước và nước ngoài để cố gắng che chắn theo cách bất hợp pháp này. Các quỹ có thể bị coi là "quỹ đen" và sau đó tiến hành rửa tiền rồi được chuyển thành tiền thật, được chứng minh là thu nhập có nguồn gốc hợp pháp".

Tóm lại, tiền đạo của PSG dính cáo buộc về rửa tiền và gian lận thuế, bởi vì các khoản tiền khác ngoài tiền lương của Icardi đã được che giấu khỏi cơ quan thuế. Công ty Work Marketing Football SRL được sử dụng để tích lũy tiền lương của Icardi, điều này là hợp pháp, song nó cũng có những nguồn tiền không tên, có được mà không thông qua bất kỳ hợp đồng nào.